Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a annoncé mardi 16 avril 2019, avoir procédé au démantèlement d’un réseau criminel soupçonné de détournement d’importantes sommes d’argent à partir de comptes bancaires domiciliés dans plusieurs institutions bancaires internationales et ce, à l’aide de techniques et logiciels malveillants (malwares) et avec la complicité d’un groupe d’employés de centres d’appels.
Les procédures d’enquête menée sous la supervision du parquet compétent ont permis l’arrestation de 16 individus dans les villes de Casablanca, Meknès, Khénifra, Oujda, Marrakech et El Hajeb, pour leurs liens présumés avec ce réseau criminel, outre leur relation avec un réseau s’activant en Espagne. Les institutions bancaires ciblées par cette opération de détournements de fonds ont été déterminées.
Les perquisitions ont permis la saisie de matériels et équipements électroniques utilisés dans ces actes criminels ainsi que d’importantes sommes d’argents provenant de ces activités criminelles.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations et recherches se poursuivent pour interpeller d’autres individus qui pourraient être impliqués dans ces actes criminels.
